За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру організатору і п’яти учасникам злочинної групи за фактами шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Двом з них також повідомлено про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, раніше судима уродженка Київської області організувала та очолила стійку злочинну групу, до складу якої залучила ще п’ятьох громадян України.

За розробленою нею схемою співучасники підшукали дві квартири в Солом’янському районі м. Києва, які тривалий час не використовувались власниками чи їх спадкоємцями. Підозрювані підробили правовстановлюючі документи на квартири для подальшого їх продажу та заволодіння грошовими коштами громадян.

З метою введення покупців в оману вони розподілили між собою ролі, заздалегідь підшукали приміщення та оформили його під офіс нотаріуса для імітації угоди купівлі-продажу квартир. 

Організатор виконувала роль нотаріуса та посвідчувала попередньо підроблені правовстановлюючі документи. Її спільники – раніше судима уродженка м. Києва та уродженець Чернігівської області виконували роль власників та продавців квартир. Уродженка Вінницької області була «помічником нотаріуса», а ще одна уродженка м. Києва – «ріелтором».

Крім того, організатор злочинів за грошові кошти, отримані від особи залученої слідством до конфіденційного співробітництва, виготовила та передала підроблений паспорт громадянина України. Вона зобов’язалась виготовити ще три підроблені свідоцтва про народження дітей, посвідчення батька багатодітної сім’ї та паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Таким чином підозрювана сприяла та надала особі можливості для незаконного перетину державного кордону в умовах воєнного стану.

Під час документування злочинної діяльності за постановою прокурора проведено контроль за вчиненням злочину у формі імітування угоди купівлі-продажу квартир. Усіх учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України в момент заволодіння імітаційними коштами у сумі 60 тис доларів США, що виділялися для документування цього злочину.

За результатами проведених 13 обшуків за місцями проживання підозрюваних, в інших приміщеннях, а також в автомобілі вилучено флеш карти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони з сім-картами, записники з нотатками, що містять відомості про протиправну діяльність співучасників, грошові кошти, підроблені правовстановлюючі документи на квартири, печатки нотаріуса та кліше, які безпосередньо підтверджують факт скоєння злочинів та причетність до них затриманих осіб.

Наразі трьом учасникам злочинної групи, в тому числі організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, двом – у вигляді цілодобового домашнього арешту та одному – особистого забов'язання.

Слідство триває.

Викриття злочинної діяльності здійснювалось слідчими СУ ГУНП у м. Києві спільно з співробітникам ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.