Експравоохоронця та очолювану ним злочинну групу підозрюють у «відмиванні» 120 млн грн
20.06.2020

Прокуратурою міста Києва спільно з оперативним управлінням ГУ ДФС у місті Києві повідомлено про підозру 5 членам організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність фіктивних підприємств та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму близько 120 млн гривень (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2ст. 205-1, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).
 
За даними слідства, злочинну групу організував колишній працівник правоохоронного органу. Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій із суб'єктами реального сектору економіки та надання їм послуг із обготівковування коштів, одержаних злочинним шляхом.
 
Наразі організатору злочинного бізнесу вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим учасникам організованої злочинної групи.
 
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються суб’єкти реального сектору економіки, які скористалися послугами злочинної групи.
 
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

кількість переглядів: 1344